Firmakode： 605300 Firma Forkortelse： Jiahe Food
Kilde: Securities Times
Avsnitt 1 Viktig påminnelse
1 Sammendraget av denne årsrapporten kommer fra hele teksten i årsrapporten. com.cn.cn nettsted.
2. 1. Styret, veiledere og styremedlemmer, veiledere og toppledere i selskapet sikrer ektheten, nøyaktigheten og integriteten til årsrapportinnholdet
3 2. Alle styremedlemmer i selskapet deltok på styremøtet.
Fire dager med Heng Accounting Firm (Special Common Partnership) ga revisjonsrapporter med standarder uten forbehold for selskapet.
5 Profittfordelingsplanen eller overføring av Provident Fund i denne rapporteringsperioden avgjort av styret
Revisjon av Tiantianheng Accounting Firm (Special Ordinary Partnership), per 31. desember 2023, Jiahe Food Industry Co., Ltd. (heretter kalt «Company») på slutten av morselskapet som er tilgjengelig for distribusjon av RMB 770,673,379,73.Etter avgjørelsen fra styret ble selskapets totale aksjekapital etter den totale aksjekapitalen som ble registrert på aksjeposisjonsregistreringsdatoen for egenkapitalen til egenkapitalen i egenkapitalen distribuert i 2023.Gevinstfordelingsplanen er som følger:
Selskapet har til hensikt å trekke de totale aksjene etter den totale aksjekapitalen som er registrert av aksjegistreringsdatoen for aksjene i aksjer i egenkapitalen.Fra 31. mars 2024 var selskapets totale aksjekapital 400.010.000 aksjer, og 1.264.001 aksjer ble trukket fra selskapets gjenkjøp av spesielle verdipapirkontoer.Årets selskapets kontantutbytte var 43,32%.I 2023 overføres ikke Capital Provident Fund til aksjekapitalen og innløsningen av røde aksjer.
Overskuddsfordelingsplanen må fortsatt sendes til selskapets årlige aksjonærmøte i 2023 for behandling.
Avsnitt 2 Den grunnleggende situasjonen i selskapet
1 Firmaprofil
2 Rapporteringsperiode Selskapets viktigste forretningsprofil
(1) Bransjeklassifiseringen av selskapet er lokalisert
I løpet av rapporteringsperioden engasjerte selskapet hovedsakelig forskning og utvikling, produksjon og salg av pulverolje, kaffe, plantebase og andre produkter.I henhold til «klassifiseringsstandardene for den nasjonale økonomiske industrien» (GB/T4754-2017) utstedt av National Bureau of Statistics, er bransjeklassifiseringen av selskapets hovedprodukter som følger: Powder Oil-produkter tilhører C14-matproduksjonsindustrien, Kaffe, plantebase og andre produkter tilhører eiendelene til å tilhøre C15 vin, drikke og raffinert teproduksjon.
(2) Bransjens bransjesituasjon
1. Oversikt over utviklingen av pulveroljeindustrien
I følge «2024-2030 Kina Last Deep Research and Investment Strategic Planning Report» utgitt av Huajing Industrial Research Institute, i 2023 var sluttproduksjonen av Kinas fete planting omtrent 985.200 tonn, en økning på 8,24%år til år .For tiden er det årlige forbruket av pulverolje og fett i landet mitt nesten 800 000 tonn, og den sammensatte vekstraten de siste tre årene er 11,4%, noe som fremdeles opprettholder en høyhastighetsvekst.Selskapets oljepulvermarked er hovedsakelig distribuert innen te, matindustri og utenrikshandel.
I følge dataene fra AI mediekonsultasjon vil størrelsen på det kinesiske nye te -markedet i 2023 nå 333,38 milliarder yuan. Ny tedrikk i året nådde 374,93 milliarder yuan.Det kan sees at det fremdeles er et stort markedsrom og utviklingspotensial i den kinesiske nye teindustrien.
Oversikt over utenrikshandel: De siste årene har det kinesiske nye temerket med styrken i havet begynt å utvide seg til utenlandske markeder.I følge «2022 Tea Drinking Development Report» utgitt av Meituan Food and Food Union, forventes det at innen 2025 vil det totale omfanget av det globale te -markedet nå 318,56 milliarder dollar.Omfanget av tedrikking har vokst jevnt og trutt, basen av høye forbrukergrupper, forbrukerdrikking er yngre, drinker blir sunne og nye te -utsikter for te og pulverolje er brede.
2. Oversikt over utviklingen av kaffebransjen
I kaffevirksomheten, for å sikre den jevnlige og sunne utviklingen av kaffebransjen, har de siste årene de siste årene og lokale myndigheter suksessivt innført en serie relatert politikk, inkludert industriell utviklingspolitikk, import og eksport og handelspolitikk for råvarer og eksport og handelspolitikk , utenlandske investeringspolitikker osv., Og oppmuntret og fremmet Kina aktivt.
I følge AI Media Consultation Data nådde markedsstørrelsen til den kinesiske kaffebransjen 485,6 milliarder yuan i 2022.Samtidig forventes det kinesiske kaffemarkedet å opprettholde en vekstrate på 27,2%, noe som er mye høyere enn den gjennomsnittlige vekstraten på 2%i verden.»Oppmuntring av utenlandske investeringsbransjekataloger (2022 utgave)», som ble implementert fra 1. januar 2023, inkluderer to deler: landet oppmuntrer utenlandske investeringsbransjekataloger og den samlede industrielle katalogen over utenlandske investeringer i de sentrale og vestlige regionene, alle av som har foreslått utvikling av kaffebransjen.I 2023 har den lokale regjeringen i Yunnan -provinsen kontinuerlig lansert fire politikker relatert til kaffe, og oppfordret lokaliteter til å utvikle høye verdier med høy verdi, og satte opp en gruppe ekspertgrupper for å overvinne vanlige teknologier og kjerneteknologier, og Bygg et omfattende moderne landbrukssystem.Den høye hastighetsinnovasjonen av det kinesiske kaffemarkedet, fremveksten av internettstimulering av diversifiserte kaffemerker, og fremme den nye epoken med kinesisk kaffeinngang og opplever doble oppgraderinger, er trenden med diversifisering åpenbar.
I følge «2023 China City Coffee Development Report» er det kinesiske kaffemarkedet fremdeles relativt tidlig, med totalt forbruk og forbruk per innbygger enn modne markeder som Europa, Amerika, Japan og Sør -Korea, og stort vekstpotensial.Dybdeoppsettet til hele bransjekjeden har blitt nøkkelen til å bygge kjernekonkurransen til merkevaren.Skalaen med kaffe i den nåværende kaffen har en lys vekstrate, statusen har økt år for år, og forbruksscenariene er rike for å imøtekomme behovene til forskjellige typer mennesker.Kostnadseffektivet og kvaliteten på kvaliteten gir opp, andelen lavpriset kaffe øker, kaffemerkene infiltrerer de lave linjene, og det synkende markedet har utviklet seg betydelig.Under ledelse av den nye generasjonen forbrukere, sprengte etterspørselen på flere nivåer ut, bryter grensen til den opprinnelige scenen for å oppnå bryte binding, og bli en ny vindorientert ny vind for øyeblikket. , Innholdsmarkedsføring bryter gradvis den opprinnelige grensen og innser feltutvidelsen.
3. Oversikt over utviklingen av den plantebaserte industrien
Globalt har det anleggsbaserte markedet gradvis gått inn i en raskt utviklende opprykksperiode fra den innledende markedsutforskningsperioden de siste årene, og markedspotensialet til plantebaseindustrien, inkludert havrelk, har større markedspotensial.Med velsignelsen av jakten på et sunt kosthold, har de siste årene europeiske og amerikanske og kinesiske forbrukere akselerert akselerasjonen av plantemelk. Melk har fått bred markedsutviklingsrom.Med forbedring av folks levestandard og helsebevissthet, vil mer og mer inntak av protein med høy kvalitet øke, forbrukernes etterspørsel etter havrelk vil øke kraftig, og havrelk har større markedspotensial i Kina.
Mitt lands plantebaserte drikkeindustri er i den viktige strategiske mulighetsperioden for «transformasjon av planteproteindrikker til plante melkeposisjonering», og utviklingsmulighetene er brede.De siste årene har det plantebaserte melkemarkedet økt raskt. I tråd med den nåværende utviklingstrenden med miljøvern med lite karbon.Plantemelk er mer priset enn tradisjonelle planteproteindrikker.
I mars 2022 utstedte det statlige mat- og materialreservasjonsbyrå «Nøkkelinnovasjon innen korn- og oljennæring og helsehelse. En av oppgavene,» fremmer skapelsen av innovativ mat og ernæringsmat for oljene som null tilfører havrelk. «I følge statistikken over AI -mediekonsultasjon var størrelsen på det kinesiske havremelkemarkedet i 2022 6 milliarder yuan, vekstraten oversteg 50%. Veksthastigheten oversteg 10%.Oppsummert har utviklingen av plantebaseindustrier som OAT en god politisk bakgrunn.Det forventes at i løpet av de neste to årene vil markedsstørrelsen på havremelk forbli stigende år for år, og året -på -årsvekst vil forbli på omtrent 45%.
Siden oppføringen har selskapet justert blåkopien av selskapets utvikling, og er basert på oppdraget med å «åpne en ny epoke med plant ernæring», og er forpliktet til bedriftsvisjonen om «Jiahe for å gjøre livet mer sunt og nydelig».I følge selskapets utviklingsstrategi vil selskapet fortsette å fokusere på den endogene veksten av den eksisterende kjernevirksomheten. Utviklingsmotor for å fremme den koordinerte utviklingsstrategien.
1. Hovedvirksomhet og produkter
(1) Pulveroljevirksomhet
Pulverolje er et av selskapets kjerneprodukter.Selskapets pulveroljeprodukter inkluderer hovedsakelig melkete, pulverolje til kaffe, pulverolje og steking av pulverolje.De siste årene har selskapet fullt ut realisert 0 -anti -ikke -hydrogenering, som oppfyller den nåværende forbrukernes etterspørsel og fremtidig utviklingstrend for pulverolje, som har drevet oppgraderingen og sunn utvikling av te -bransjeproduktene.
Selskapet har deltatt i utarbeidelse av mange standarder som «Planting Fast», «Powder Oil» og «Botanical Cream» for å dyrke feltet med spesielle oljer dypt.Selskapet har et helsepulverolje (International) Joint Innovation Center og Suzhou Functional Powder Oil Engineering Technology Research Center.Selskapets deltakelse i «Key Technology and Industrialization of Food Industry Special Oils and Development Manufacturing and Industrialization» -prosjektet representert av Powder Oil Products har vunnet «Second Prize of the National Science and Technology Progress Award fra 2020».Selskapets produkter med lipidplanting (pulverolje) er også «spesielle nye» produkter i Jiangsu -provinsen.Samtidig har selskapet suksessivt lansert patenterte teknologiprodukter som kald -oppløselige lipider, syremotstand og sot, som uavhengig har utviklet skumpulveroljeprodukter, som ytterligere beriker selskapets produktstruktur og tilfredsstiller behovene til kundedifferensiering.
I følge statistikken til Huajing Industrial Research Institute var sluttproduksjonen av Kinas fete planting i 2023 omtrent 985.200 tonn, en økning på 8,24%år -år, og etterspørselen etter den siste fettplantingen var omtrent 77,12 millioner tonn, En økning på 9,72%år -år.I fremtiden vil selskapet fortsette å øke forsknings- og utviklingsinvestering og teknologiinnovasjon, aktivt distribuere nedstrøms marked og salgskanaler, utvide kundegrupper med høy kvalitet i inn- og utland, og forbedrer selskapets Powder Oil and Fat Business Scale and Market ytterligere og markedet. Del, konsolidere den ledende posisjonen i pudderoljeindustriens essensSamtidig kan du utnytte kjerneteknologien og bransjens erfaring akkumulert av selskapet i pulveroljeindustrien, samsvarer med utviklingstrenden med sunn og funksjonalisering av pulveroljeprodukter, utvikle funksjonelle pulverfettprodukter som oppfyller markedets etterspørsel,, Optimaliserer produktstruktur, berike produktvarianter, samtidig, oppgraderingen og sunn utvikling av pulveroljeprodukter blir drevet.
(2) Kaffevirksomhet
»Kaffe» er en av de tre store drinkene i verden.Selskapets kaffeprodukter inkluderer hovedsakelig hurtigoppløselig kaffe, kaffe solide drikke, kald kaffevæske, stekt kaffebønner, sliping av kaffepulver, varm kaffevæske, frosset kaffe, etc., som dekker hele produktkjeden med kaffe.Selskapet har uavhengige -utviklede kaldtekstrakte kaffestandardiseringslinjer.
Med den raske spredningen av innenlandske kaffekonsumkonsepter og den gradvise utviklingen av forbruksvaner, har det kinesiske kaffemarkedet vært i et vekststadium med høy hastighet de siste årene.Det kinesiske kaffemarkedet er fremdeles relativt tidlig, og det totale forbruket og forbruket per innbygger er mye lavere enn for modne markeder som Europa, Amerika, Japan og Sør -Korea, og stort vekstpotensial.Det kinesiske kaffemarkedet er fremdeles relativt tidlig, og det totale forbruket og forbruket per innbygger er mye lavere enn for modne markeder som Europa, Amerika, Japan og Sør -Korea, og stort vekstpotensial.Selv om drikkekoppen per innbygger for kinesisk kaffe bare er 9 kopper per år, er kaffeforbruket i første- og andre byer mye høyere enn dette.Samtidig, kjørt av første- og andre byer, utstråler bølgen av kaffeforbruk gradvis til byer for tredje og fjerde.
I fremtiden vil selskapet gi full spill til den synergistiske effekten av kaffevirksomhet og pulveroljevirksomhet, øke forskningen og investeringen i anvendelse av kaffe i forskjellige scenarier, fortsette å lansere kaffeprodukter med høy kvalitet for markedet og kundegruppene , og implementere kaffeproduksjon og konstruksjon gjennom implementering av kaffeproduksjon og konstruksjon prosjektet forbedrer karakteren og merverdien av selskapets kaffeprodukter, og forbedrer konkurranseevnen til selskapets kaffeprodukter.I tillegg vil selskapet forstå den raske veksten i kaffemarkedet, øke markedsutviklingen og markedsføringen, aktivt samarbeide med nedstrøms store mat- og drikkevarer, forbedre selskapets merkevarebevissthet, fremme den kontinuerlige veksten av kaffevirksomhet og øke selskapets ytterligere selskapets lønnsomhet.
(3) Botanisk basisvirksomhet
Med forbedring av miljøvern og helsebevissthet har begrepet plantebaserte botaniske baser de siste årene økt, og plantebaserte drikker dekker alle typer plantebaserte proteindrikker, inkludert soyabønner, ris, nøtter (som peanøtter, Mandler), korn (som havre, quinoa, quinoa, quinoa, quinoa, quinoa, mais), frø (som linfrø, chiafrø) og kokosnøttdrikker.Selskapets plantebaserte produkter inkluderer hovedsakelig organisk havremelk, havregryn, havregryn og tykk kokosmelk og kokosmelkprodukter.Selskapet har i dyptgående felles utvikling og industrialisering av resultater i National Academy of Grain Science and Technology når det gjelder havre og plantemelk.
I 2023 ble «Very Wheat» organisk havreserie lansert med hell.Og flyttet til utenlandske regioner som Singapore.I utenlandske markeder er produkter også foretrukket av forbrukere, og salg har vist en positiv veksttrend.Denne prestasjonen la ikke bare et solid grunnlag for merkets internasjonale strategi, men injiserte også ny drivkraft i selskapets langsiktige utvikling.
(4) Innovativ mat og andre virksomheter
Innovativ mat er et viktig supplement til diversifiseringen av selskapet for å imøtekomme behovene til kundenes en -stop -anskaffelse.
Gjennom årene har selskapet dypt dyrket i mat- og ingrediensindustrien, nøyaktig lokalisert etterspørsel etter markedet, graver aktivt ut behovene til profesjonelle kunder og har kontinuerlig nådd industrialisering gjennom kontinuerlig innovasjon.Fortsett å utvikle nøyaktige, tilpassede standardiserte produkter for te, kaffe, steking, stor catering og andre kanaler.Selskapet bruker UHT steril vanningsteknologi i gelé, pudding, prefabrikkert sterile beancurder, stekt fe gress og andre felt. Mens menyen sparer den tid, og reduserer kostnadene for te drikker og prefabrikkerte retter.Selskapet har innsikt i de differensierte behovene til kunder, og utvikler et 4x konsentrert «Kalima» tykt bomullsprodukt og rike og glatte kaffedrikker konsentrerte kremprodukter med behovene i tesnakkmarkedet. Rettidig måte å hjelpe industriens innovasjon.
2. Selskapets forretningsmodell og driftsstrategi
(1) Anskaffelsesmodus
Selskapet vedtar en «ordreorientert ordre» anskaffelsesmodell.Til slutt dannes en spesifikk anskaffelsesliste av produksjonsplanen og skjemaet for råstoffkrav.Basert på dommen fra makroøkonomiske, bransjeøkonomi og markedsforhold, innkjøpsavdeling, og deretter omfattende omfattende kvalifiserte leverandørers tilbud, oppgjørsmodeller og andre faktorer, med selskapets skalafordel, signerer en langsiktig rammeavtale med leverandører og Basert på markedsforhold og salgsordrer låser prisen på råvarer på en riktig måte, og reduserer dermed prissvingningsrisikoen for råvarer til en viss grad.Samtidig gjennomfører selskapet noen strategiske anskaffelser for spådommen av de generelle råvarene i samfunnet basert på produktegenskapene og det årlige driftsbudsjettet.Selskapet kontrollerer strengt tatt varebeholdningen under operasjonen, og selskapet samler råstoffbeholdningstabellen daglig; .
Selskapet har formulert og forbedrede dokumenter og systemer som «administrative tiltak for anskaffelse av råvarer», «anskaffelseskontrollprosedyrer», «Gjennomgang og styringstiltak for den primære materialleverandøren», etablerte en omfattende anskaffelsesprosess og introdusert SRM -systemet av anskaffelsesstyringssystemet, og strengt strengt.Selskapets råstoffinnkjøp er koordinert av anskaffelsesavdelingen.
(2) Produksjonsmodus
Basert på markedets etterspørsel, bransjeutviklingsstatus, sin egen virksomhet og salg, formulerer selskapet produksjonsplaner etter å ha kombinert sin egen produksjonskapasitet til rimelig fordeler ressurser og organiserer produksjon.Spesifikt arrangerte selskapets omfattende årlige salgsplan, produktfornyelse og iterasjonsfremdrift, salgsdata fra forrige år, kombinert med varelager, arrangerte produksjonen i tid i henhold til markedsprognoser for å fullføre produksjon og levering i tid når kundebestillinger er utstedt Produksjonskapasitet, forkorte tilbudstiden og reagerer raskt på markedets ordre etterspørsel.
Selskapets produksjons- og driftsarbeid er generelt koordinert av produksjonsplanleggingsavdelingen.I henhold til den årlige/månedlige produksjonsplanen gjennomfører produksjonsplanavdelingen produksjonseffektivitetsanalyse og optimalisering i samsvar med kundens rullende ordrebehov og produktbeholdning, og formulerer den ukentlige produksjonsplanen og utsteder produksjonsordrer.Basert på produksjonsordrene er produksjonsavdelingene arrangert for at produksjonspersonell skal ordne arbeid, implementere produksjon og produksjon og fullføre produktproduksjonsarbeid i henhold til produksjonsordrene. Pålitelig produktkvalitet.
(3) Salgsmodus
Basert på markedsopplevelsen innen pulverolje, kaffe, plantebase og andre produkter i mange år, har selskapet tatt i bruk en direkte salgsmodell, som kan styrke utviklingen av direkte kunder og grep om sluttmarkedet.
For å oppfylle endringene i det interne og eksterne miljøet og lede behovene til forbrukermarkedet, har selskapet justert kanalstrategier på en rettidig måte til «2B2C, to -wheel Drive Development.»På den ene siden, med selskapets langsiktige kanalressurser og fordeler ved b -end, utvider gradvis forskning og utvikling i henhold til etterspørselen etter markedet, og forbedrer «krystallblomst» pulverolje, kaffe «-sirup» -sirup ytterligere «. «Carima» kokosmelk og tykk innovativ mat og andre produkter som alkoholkumelk for å utvide salgskanaler og kundesressurser; Oppmerksomhet til forbrukerindivider opplever og produkter som oppfyller trenden for helse og miljøvern.Selskapet har en fremtidig utforming av forskning og utvikling, og har lansert «veldig hvete» havregryn «, gylden katt» -kaffe, «Su Xiao Wan» prefabrikkerte dessert og andre produkter som selges for c -side -kanaler for å raskt utvide kanaler og forbedre bedriftens lønnsomhet.
3 selskapets viktigste regnskapsdata og økonomiske indikatorer
3.1 Hovedregnskapsdata og økonomiske indikatorer de siste 3 årene
Enhet: Valuta: RMB
3.2 De viktigste regnskapsdataene fra rapporteringsperioden i rapporteringsperioden
Enhet: Valuta: RMB
Fjerdedel
□ gjeldende √ ikke relevant
4 aksjonærer
4.1 Rapporteringsperiode og årsrapport avsløring av de totale aksjonærene i ordinære aksjonærer på slutten av den første måneden, det totale antallet aksjonærer og det totale antallet aksjonærer i de foretrukne aksjonærene og det totale antallet aksjonærer og de 10 beste aksjonærene som har Spesiell stemmerett
Enhet: lager
4.2 Fragmenter av eiendomsrettigheter og kontrollforhold mellom selskapet og den kontrollerende aksjonæren
√ aktuelt □ Ikke aktuelt
4.3 Fragmenter av eiendomsrettigheter og kontrollforhold mellom selskapet og den faktiske kontrolleren
√ aktuelt □ Ikke aktuelt
4.4 Det totale antallet aksjonærer i selskapets foretrukne aksjonærer og de 10 beste aksjonærene på slutten av rapportperioden
□ gjeldende √ ikke relevant
5 selskapets obligasjonsstatus
□ gjeldende √ ikke relevant
Avsnitt 3 Viktige forhold
1 Selskapet skal avsløre store endringer i selskapets drift i rapporteringsperioden i henhold til prinsippet om betydning, så vel som saker som har betydelige innvirkninger på selskapets driftsforhold og forventet i fremtiden i rapporteringsperioden.
I løpet av rapporteringsperioden var selskapets driftsinntekter 2,841 milliarder yuan, en økning på 17,04%år -på -År; Eiendeler som tilhørte aksjonærene i børsnoterte selskaper var 2,244 milliarder yuan, en økning på 11,01%år -år -år;
Hvis det er en advarsel om avnotering av risiko eller oppsigelse av oppføringen etter avsløring av selskapets årsrapport, skal det avsløre årsakene som forårsaker den avnotering av risikovarsel eller avslutter oppføringsituasjonen.
□ gjeldende √ ikke relevant
Styret i selskapet og alle styremedlemmer garanterer at det ikke er falske poster, villedende uttalelser eller store utelatelser i denne kunngjøringen, og påtar seg juridisk ansvar for ektheten, nøyaktigheten og integriteten til innholdet.
Jiahe Food Industry Co., Ltd. (heretter referert til som «selskap») ble det femtende møtet i det andre styret holdt på stedet 17. april 2024 på nr. 70 Yanyan East Road, Wujiang District, Suzhou City. Styremedlemmer ble levert via e -post 7. april 2024.Møtet skulle delta i 7 direktører som stemte, og 7 direktører som faktisk deltok i avstemningen (hvorav: Kommunikasjonsmetoden deltok på 0 -direktører).
Møtet ble ledet av Liu Xinrong, styreleder og veiledere og ledere.Møtet ble holdt i samsvar med relevante lover, forskrifter, forskrifter og «foreningens artikler».Etter nøye gjennomgang av direktørene, dannet møtet følgende resolusjoner:
1. Gjennomgå og bestå «forslaget om arbeidsrapporten til daglig leder av 2023»
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
2. Gjennomgå og bestå «Forslaget om styrets arbeidsrapport 2023»
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
3. Gjennomgå og bestå «forslaget om rapporten om styret i 2023 for styret»
For detaljer, se «Rapporten om styret i 2023 for styret 2023» avslørt av selskapet som er avslørt på Shanghai Stock Exchange -nettstedet (www.sse.com.cn).
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
4. Gjennomgå og bestå «Forslaget om evalueringsrapporten for resultatene til regnskapsfirmaet i 2023 og rapporten om rapporten om tilsynsansvaret» for revisjonskomiteen
For detaljer, se «Evalueringsrapporten om resultatene til regnskapsfirmaet 2023» og «2023» og «Audit Commissions 2023 -rapport fra regnskapsfirmaets resultatrapport om implementeringen av tilsynsoppgavene i 2023 regnskapsfirmaets resultatrapport for 2023 regnskapsfirma.
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
5. Gjennomgå og bestå «Forslaget om uavhengige direktører 2023 Årsrapport»
For detaljer, se selskapet som er avslørt i «2023 Independent Director Report (Wei Anning) 2023),» 2023 Independent Director Report (Bei Zhengxin) «,» 2023 Independent Director Report (Wei Anning) «,» 2023 «,» 2023, «2023 Independent Director Report (Wang Derui).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
6. Gjennomgå og bestå «forslaget om uavhengig selvoppsats av uavhengige styremedlemmer»
For detaljer, se «Spesielle meninger om de uavhengige styremedlemmers uavhengighet» på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
7. Gjennomgå og bestå «forslaget om økonomisk forbruksrapport fra 2023»
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
8. Gjennomgå og bestå «Forslaget om 2024 Financial Budget Report»
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
9. Gjennomgå og bestå «forslaget om 2023 årsrapport og dens abstrakt»
For detaljer, se «Årsrapport 2023» og «2023 Årsrapport abstrakt» av selskapet som er avslørt i Shanghai Stock Exchange -nettstedet (www.sse.com.cn).
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
X. Gjennomgå og bestå «Forslaget om 2023 årlige overskuddsfordelingsplan»
For detaljer, se selskapet som er avslørt på «kunngjøringen om 2023 Interest Distribution Plan» på Shanghai Stock Exchange -nettstedet (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
11. Gjennomgå og bestå «Forslaget om fornyelsesregnskapsfirma»
For detaljer, se «kunngjøringen om fornyelsesregnskap» av selskapets avsløring på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
12. Gjennomgå og bestå «Forslaget om evalueringsrapporten for intern kontroll 2023»
For detaljer, se «Internal Control Evaluation Report 2023» av selskapet som er avslørt på Shanghai Stock Exchange -nettstedet (www.sse.com.cn).
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
13. Gjennomgå og bestå «Spesialrapporten om spesielle rapporter om lagring og faktisk bruk av fuktingsmidler i 2023»
For detaljer, se «Spesialrapporten om lagring og faktisk bruk av innsamlede midler og faktisk bruk» av selskapet som er avslørt på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
14. Gjennomgå og bestå «forslaget om estimering av inspeksjonen av den årlige garantien i 2024»
Styret mener at denne garantien er fremsatt ved å omfattende vurdere behovene til forretningsutviklingen av garantisten, noe som bidrar til selskapets stabile og bærekraftige utvikling, som er i tråd med selskapets faktiske forretningssituasjon og generelle utviklingsstrategi Kontroll, garantirisikoen er generelt kontrollerbar.
For detaljer, se «kunngjøringen om estimert til salgskvoten fra 2024» av selskapets avsløring på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
15. Gjennomgå og bestå «Forslaget om søknad om finansieringskreditt i 2024»
For detaljer, se «kunngjøringen om eliminering av økonomisk kreditt.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Dette forslaget må sendes til aksjonærenes møte for behandling.
16. Gjennomgå og bestå «forslaget om bruk av egne midler til kontantforvaltning»
For detaljer, se «kunngjøringen om bruk av egne midler til kontantforvaltning» av selskapets avsløring på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
17. Gjennomgå og bestå «forslaget om bruk av innhentet midler til kontantforvaltning»
For detaljer, se «kunngjøringen om bruk av innhentet midler til kontantforvaltning» av selskapets avsløring på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
18. Gjennomgå og bestå «Forslaget om daglige korrelasjonstransaksjoner i 2024»
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets uavhengige styremedlemmer.
For detaljer, se «kunngjøringen om estimerte daglige relaterte transaksjoner i 2024» av selskapets avsløring på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 5 stemmer, motsetter seg 0 stemmer, avholder 0 -stemmer og beslektede styremedlemmer Liu Xinren og Liu Xinrong unngå å stemme.
19. Gjennomgå «Forslaget om bekreftelse av styremedlemmer 2023 lønn og 2024 årlig kompensasjonsplan»
Dette forslaget er gjennomgått av selskapets lønns- og vurderingskomité, og ble enstemmig enige om å underkaste seg styret for behandling.
Alle styremedlemmer unngikk å stemme for dette forslaget, og dette forslaget ble direkte sendt til aksjonærenes møte for behandling.
20. Gjennomgå og godkjenne «forslaget om å bekrefte toppledelsen til personlig lønn og 2024 årlig fjerningsplan»
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets lønns- og vurderingsutvalg.
Avstemning: Enig med 4 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer, 0 stemmer og beslektede styremedlemmer Liu Xinrong, Liu Xinren og Zhang Jianwen unngikk å stemme.
21. Gjennomgå og bestå «Forslaget om rapporten om samfunnsansvar» i 2023 «
For detaljer, se «Social Responsibility Report 2023» på nettstedet Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Tjue -to, gjennomgå og bestå «forslaget om å utføre futures -innstilling under bevaringsvirksomheten»
For detaljer, se «kunngjøringen om å utføre Futures Setting Dialogue Valuation Business» av selskapet som er avslørt i Shanghai Stock Exchange -nettstedet (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
23. Gjennomgå og godkjenne «mulighetsanalyserapporten om utførelse av futuresinnstilling under datingvirksomheten»
For detaljer, se selskapet som er avslørt i mulighetsanalyserapporten om mulighetsbevaringsvirksomheten for futuresinnstillingstid «på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Tjuefire, gjennomgå og passere «forslaget første kvartal 2024»
For detaljer, se «Rapporten fra første kvartal 2024» som selskapet avslørte på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Dette forslaget er gjennomgått og godkjent av selskapets revisjonskomité.
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
25. Gjennomgå og bestå «Forslaget om justering av revisjonskomiteens medlem»
For detaljer, se «kunngjøringen om justering av revisjonskomiteens medlem» av selskapets avsløring på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
26. Gjennomgå og bestå «Forslaget om å endre selskapets system»
For å forbedre selskapets styringsstruktur ytterligere og bedre fremme selskapets standardiserte drift, i samsvar med «People’s Republic of China Company Law», «verdipapirloven i Folkerepublikken Kina», «Forvaltningstiltak for avsløringen av listet oppført oppførte Selskaper «,» administrative tiltak for de uavhengige styremedlemmer for børsnoterte selskaper «bestemmelsene i forskriftene og standardiserte dokumenter, kombinert med selskapets faktiske situasjon, er planlagt å revidere noe av selskapets system, og endringen av det spesifikke systemet er som som som som følger:
For detaljer, se det aktuelle systemet til selskapet som er avslørt på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
27. Gjennomgå og bestå «Forslaget om å holde den årlige generalforsamlingen i 2023»
For detaljer, se «Merknaden om å holde 2023 årlige aksjonærmøte» av selskapets avsløring på nettstedet til Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).
Avstemning: Enig med 7 stemmer, 0 stemmer mot 0 stemmer og 0 stemmer.
Spesiell kunngjøring.
Jiahe Food Industry Co., Ltd.
Styret
19. april 2024
